7 лет тюрьмы для бизнесмена: Тольяттинский предприниматель отмыл 119 млн рублей

27 апреля 10:08
 751

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД России по г. Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает областной Главк, подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года, являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал.

Таким образом, подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: TLT.ru

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:
Комментарии
Мнения

Вы будете смотреть ЧМ-2018 по футболу?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: