Завершилось расследование операций по «отмыванию» $7 млрд.»русской мафии» через «Бэнк оф Нью-Йорк»

09 февраля 2000 14:24
 9100

Проверка выявила, что
были допущены нарушения правил контроля за прохождением
финансовых средств. С банка взято обещание не допускать таких
нарушений впредь. Никакие наказания BONY не грозят. Тем не менее,
следствие по делу об «отмывании» российских денег продолжается.

Правоохранительные органы США выдвинули официальные обвинения
в отношении трех эмигрантов из России, управлявших счетами, через
которые, как предполагается, были перекачаны деньги. Поскольку нет
никаких подтверждений того, что к этим деньгам имели отношение
кремлевские чиновники или члены семьи Ельцина, $7 млрд., очевидно,
принадлежат российским компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.
То есть, теперь это становится проблемой не американцев, а МНС.

С другой стороны, в ФКЦБ и ее американский аналог SEC поступили
письма от главы думского комитета по кредитным организациям и
финансовым рынкам Александра Шохина по поводу того, что в 1995-97
годах «Бэнк оф Нью-Йорк» выдавал доверенности руководству
российских компаний для голосования на собрании акционеров по АДР
(то есть американским депозитарным распискам на российские акции),
а сами владельцы АДР ничего об этом не знали. Правда, ответа от
ФКЦБ пока не последовало.

Полит.РУ

Источник: нет источника

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:
Комментарии
Мнения

Вы пойдете на выборы 9 сентября?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: