В Самарской области в 2016 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в сбыте наркотиков через интернет-магазина. Было возбуждено уголовное дело, а задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.
В ходе расследования было установлено, что двое подозреваемых – 31-летний и 35-летний жители Саратовской области, в период существования интернет-магазина открыли счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотиков перечисляли деньги.
С целью придания правомерного вида владению этими средствами, злоумышленники переводили деньги на другие счета и обналичивали их. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму более 12 миллионов рублей, сообщает облГлавк.
В настоящее время следователями регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам «отмывания» денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Арестованным грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Загрузка ...
