Сотрудники Самарской таможни раскрыли схема незаконного перевода за рубеж валюты с помощью подставных лиц и создания по подложным документам фирм-однодневок.
«Гражданка РФ предложила создать юридические лица через подставных лиц за денежное вознаграждение. Фирмы создавались в Самаре с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам за рубеж», — сообщает пресс-служба Самарской таможни.
За период с 2017 по 2018 год с помощью созданных организаций за границу было выведено порядка 132 млн 257 тыс. рублей.
10 августа Самарская таможня возбудила 4 уголовных дела. Два за незаконное создание юридического лица через подставных лиц, совершенное по предварительному сговору. Наказание за данное преступление предусмотрено ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено 2 уголовных дела за совершение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размерах. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет и штрафом в размере до 1 млн рублей.
В настоящее время сотрудниками Самарской таможни проводятся следственные действия. Собранные материалы уголовных дел будут переданы для дальнейшего расследования.
Загрузка ...
