В Самарской области директор организации по производству табачной продукции подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов, предоставив декларации с включенными заведомо ложными сведениями без отражения сведений о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции. Фигурант легализовал средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе средств подконтрольным юрлицам и ИП по фиктивным взаимоотношениям.
Теперь бизнесмен подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. « б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). Он заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Загрузка ...
