В Самарской области суд вынес приговор 29 участникам преступного сообщества, которых обвиняли сразу по нескольким статьям УК.
Было установлено, что руководителем преступного сообщества являлся тольяттинский адвокат. В период с мая 2017 года по июль 2019 года подельники вели незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денежных средств. Ими были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы, руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.
Дело рассматривалось в Центральном районном суде Тольятти. Участников преступного сообщества обвиняли по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных иными лицами преступным путем, в особо крупном размере).
Суд назначил двадцати шести виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 19 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Трое виновных приговорены к принудительным работам на срок от 2,5 лет до 4 лет.
Загрузка ...
