Вышли к людям: В 2019 году финансовые пирамиды поменяли тактику

24 апреля 2019 15:25
 598
Вышли к людям: В 2019 году финансовые пирамиды поменяли тактику

Финансовые пирамиды в I квартале 2019 года вернулись к практике офисной работы с клиентами, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Если совсем недавно Интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас их организаторы предпочитают человеческое общение. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами, рассказал он в интервью «Известиям».

В I квартале года удалось выявить 61 организацию, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды. Как отмечает Лях, 31 организация зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

«Некоторые интернет-проекты позиционируют себя перед гражданами как крупные иностранные компании, зарегистрированные, например, в Новой Зеландии, Белизе. Но это, безусловно, всего лишь прикрытие. Как правило, они так или иначе связаны с нелегальными российскими финансовыми компаниями, которые мы уже выявили или выявляем», — уточнил Лях.

Большинство пирамид было выявлено в Центральной России (19 структур) и на Урале (11). Среди новых видов деятельности, с которыми активно работают мошеннические организации — лизинг, высокодоходные инвестиции и криптовалюты.

Источник: TLT.ru

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:
Другие новости

Комментарии

Мнения

Вы откажетесь от личного авто, если расходы на него продолжат расти (бензин, обслуживание, налоги)?

Загрузка ... Загрузка ...
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: