Прокуратурой Тольятти проверена законность принятого Следственным управлением Управления МВД России по г. Тольятти решения о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий предпринимателя К. в отношении Акционерного общества «ФИАБАНК».
Установлено, что в период с апреля по ноябрь 2015 года предприниматель, действуя совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников АО «ФИАБАНК», путем обмана и злоупотребления доверия, на основании ранее заключенных агентских договоров на осуществление реализации маркетинговых мероприятий по выявлению клиентов для последующего заключения кредитных договоров с АО «ФИАБАНК», в действительности не оказывая услуги, предоставлял в банк отчеты и акты об оказанных услугах, указывая в них заведомо ложные сведения о привлеченных им клиентах, с большинством из которых уже были заключены кредитные договора с АО «ФИАБАНК».
На основании представленных предпринимателем актов с расчетного счета АО «ФИАБАНК» на его расчетный счет перечислены денежные средства в размере 26,7 млн. рублей, которые он получил наличными из кассы, чем причинил АО «ФИАБАНК» ущерб в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре города.
Расследование осуществляется СУ УМВД России по г.Тольятти, ход расследования взят прокуратурой города на контроль.