В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей региона, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. Ее пресекли в октябре этого года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по региону.
В региональном Главке рассказали подробности дела. В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали материальное вознаграждение в виде процентов. Была установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения – домашний арест, двоим — подписка о невыезде, двоим мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ведется расследование уголовного дела.