Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 243 млн. 261 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
В течение года гражданин в составе организованной группы умышленно нарушил установленный порядок совершения валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. При этом, он осознавал, что подрывает стабильность внутреннего валютного рынка РФ, однако, осуществил валютные операции по переводу средств в иностранной валюте на банковский счет иностранного лица с предоставлением банку документов, содержащих заведомо недостоверные сведения на сумму 3 817 330,9 долларов США (243 миллиона рублей).
По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Загрузка ...
