Сотрудники отдела экономической безопасности МВД России по г. Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщает областной Главк, подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года, являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал.
Таким образом, подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.
В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Загрузка ...
