5 марта 18:05
616

Бизнесмена из Тольятти подозревают в афере стоимостью 131 млн рублей

Бизнесмена из Тольятти подозревают в афере стоимостью 131 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com

В Самарской области раскрыта преступная схема вывода 131 млн рублей за границу. Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Тольятти.

По данным Самарской таможни, он заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США. В Гонконг, где находится фирма, по договору было переведено 4 млн долларов. По факту предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше, при этом никаких действий для получения его остатка или возврата денег за неполученную продукцию он не предпринял.

Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо, сообщает Приволжское таможенное управление.

Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольных юридических лиц.

В результате расследования в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 2 статьи 193 УК РФ, а именно уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию РФ, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений. Расследование по делу продолжается.

Источник: TLT.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:

Вы бы пошли голосовать на выборах главы (мэра) Тольятти?

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: