Бизнесмена из Тольятти подозревают в афере стоимостью 131 млн рублей

В Самарской области раскрыта преступная схема вывода 131 млн рублей за границу. Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Тольятти.

По данным Самарской таможни, он заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США. В Гонконг, где находится фирма, по договору было переведено 4 млн долларов. По факту предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше, при этом никаких действий для получения его остатка или возврата денег за неполученную продукцию он не предпринял.

Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо, сообщает Приволжское таможенное управление.

Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольных юридических лиц.

В результате расследования в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 2 статьи 193 УК РФ, а именно уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию РФ, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений. Расследование по делу продолжается.