Под Тольятти бизнесмена задержали за незаконную банковскую деятельность

В Самарской области предъявлено обвинение подозреваемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

17 октября полиция задержала 49-летнего руководителя ООО. Житель Ставропольского района обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

«Следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам», — рассказал начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.