В Самарской области пресечена противоправная деятельность бенефициара предприятия, специализирующегося на переработке лома черных и цветных металлов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК.
Руководителем организации является гражданин России, Украины и Болгарии. Установлено, что он перевел средства на счета контрагентов за фиктивные сделки по закупке лома металлов. Общая сумма неуплаченных налогов и сборов составила более 122 млн рублей, сообщили в УФСБ России по Самарской области.
Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
Загрузка ...
