25 января 20:44
368

В Самарской области участников преступного сообщества будут судить по 6 статьям УК

В Самарской области участников преступного сообщества будут судить по 6 статьям УК
В преступном сообществе состояли 10 человек
Фото: pixabay.com

В Самарской области на скамье подсудимых окажутся организаторы и участники преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, легализации преступных доходов и выводе средств за рубеж.

По версии следствия, преступное сообщество организовали двое жителей Самары 1984 и 1987 годов рождения. В нем состояли 10 человек, они действовали в Самарском и Московском регионах. Организаторы понимали, что юридические и физические лица испытывают необходимость в переводе безналичных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных средств на счета. Они решили воспользоваться этим.

«Сообщество состояло из функционально и территориально обособленных структурных подразделений: финансового — занимающихся переводом денежных средств по счетам юридических лиц; оперативного — по выводу наличных денежных средств; юридического — осуществляющего сопровождение операций по переводу денежных средств, представление интересов в правоохранительных органах и судах, и силового блока», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

С января 2015 по август 2019 года сообщество обналичило крупные суммы средств с извлечением суммы дохода более 500 миллионов рублей. Также члены преступного сообщества, в зависимости от роли каждого фигуранта, легализовали средства на сумму свыше 19 миллионов рублей, и, используя подложные документы, совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж.

Преступления предотвратили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России в Самаре и их коллеги из УФСБ России по Самарской области.

«Оперативниками задержаны 8 членов сообщества на территории Самарского региона и два организатора на территории Москвы, — сообщили в облГлавке. — В ходе расследования проведены 72 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и в принадлежавших им офисах. Проведены выемки служебных и бухгалтерских документов, установлены и допрошены более 1 000 свидетелей. По изъятой документации назначены 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз».

По каждому эпизоду преступной деятельности обвиняемых возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных:

  • ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ («организация преступного сообщества и (или) участие в нем»),
  • п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»),
  • ч. 1 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»),
  • ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»),
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («легализация денежных средств в особо крупном размере»),
  • ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов»).

Все они были соединены в одно производство.

Сейчас уголовное дело в отношении 8 членов преступного сообщества планируется к направлению в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 120 миллионов рублей.

В отношении двух фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство уголовные дела, которые ранее рассмотрены судом.

Источник: TLT.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:

Вы довольны полученными новогодними подарками?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Алена Гусева 30 января 23:35
Это чтобы не голословно. Чтобы люди видели, что на самом деле происходит в Тольятти!!!!! Это финансовые пирамиды и еще не все: "Русская Брокерская Компания" "Ж.К."Ягодный Стан" "Внешпромбанк" "Рик" "Горпродторг" "Инвест Ойл", "Рус Финанс", "Рост", "Сберфинанс" "Норд Вест" "Русский кредит" "Удобносбережения", "Сатрап" "Заря 21 века" "Сберфинанс" "Навигатор Успеха" "Наследие" "Строй Инвес Финанс" "Твой Финансовый Консультант" "Наследие", "Региональная Первая Финансовая Компания" "Русфинанс" «Капитал Инвест" "Ника+", "Твой Финансовый Капитал", "Наследие ТО", "ТЛТ Н " "Региональная Финансова Компания" "МобайтлендГрупп" "Финанс Инвест Строй" "Онега" "Удобно - Сбережения", "Волго Строй Капитал" "Капитал плюс" "Русская Брокерская Компания" "Возрождение", "Возрождение-63", «Онега" "МММ-2011", "Иэкс Инвестмент Групп" "Горпродторг" "Гарант Финанс" "Самарский Кредитный Центр" "Семейны капитал" "Социальный" "Русский Дом Селенга" "Миллениум" "Горпродторг" "Волгостройкапитал", "Радо С", "Инвестмент" "Экономический Альянс" "Самарский Кредитный банк" "Эльбанк" "Первый инвестиционный ваучерный фонд" "Совкомбанк" КПК"Солидарность" "Никольская" КПК "Самарский Кредитный Центр" "Эконом Альянс" "Фирбо Капитал" "Гарант" КПК "Доходный дом" "Акруа Финанс", Васильев "Стар Групп", Цой "Волак" ООО "Высота" КПК "Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно" "Партнеры" ( Хилфорт 2) КПК "Строительно Сберегательная касса" "Приволжский центр бизнес упр. и криптотехнологий" "Телетрейд"

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: