В Самарской области вскрыли схему по отмыванию десятков миллионов рублей

В Самарской области организованная группа занималась отмыванием денег, через подставные компании им удалось вывести из страны более 150 млн рублей.

Серию преступлений раскрыли самарские таможенники. Было установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы за рубеж.

«При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей» — сообщила пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метёлкина.

Подчеркивается, что лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.

В отношении жительницы Самары и ряда лиц областной таможней возбуждены уголовные дела по п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), а также уголовные дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ведутся следственные действия.