В Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых 39-летняя женщина, совершали банковские операции без госрегистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.
Таким образом подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей, рассказали в региональной Главке.
В ходе следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания средств.
В отношении злоумышленников по признакам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Трое предполагаемых организаторов, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Загрузка ...
