В Тольятти задержан подозреваемый в приготовлении к сбыту гашиша в особо крупном размере. При этом он также стал фигурантом уголовного дела из-за «отмывания» полученных средств.
Мужчина совершил ряд финансовых операций со средствами, поступившими от сбыта наркотиков, в виде криптовалюты Bitcoin, сообщает региональное ГУ МВД. Он конвертировал их через третьих лиц в денежные средства, перечислял на счета банковских карт финансовых учреждений, оформленных как на его имя, так и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности. Затем подозреваемый, работающий водителем в местном ООО, обналичивал деньги через банкоматы различных кредитных учреждений.
«Ранее не судимый мужчина 1982 года рождения в результате совершения различных финансовых операций легализовал свыше 913 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом). Расследование уголовного дела продолжается.
Загрузка ...
