Предъявлено обвинение шести жителям Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
Как сообщает облГлавк, в сентябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по региону пресекли факт незаконной банковской деятельности. В период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов.
В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 53 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками полиции проведено 12 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены шестеро обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Загрузка ...
