В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы. Их обвинили в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Было установлено, что в состав группы входили 35-летний житель Самары и двое жителей региона – мужчины 44 и 28 лет из числа его знакомых. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. Свою деятельность они осуществляли в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей.
«Следствием доказано, что за период деятельности создано около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 000 000 рублей. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе областного МВД.
Противоправная деятельность была пресечена весной 2022 года в ходе совместной работы следователей МВД по Самаре и сотрудников Управления экономической безопасности регионального МВД. Были изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы 1 800 000 рублей.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу — 36 месяцев. Материалы уголовного дела составили более 20 томов», — добавили в полиции.
Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Троим ранее не судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Загрузка ...
